Recent heeft de curator in de zaak Lemmens zijn eerste openbare faillissementsverslag uitgebracht met betrekking tot het faillissement van Jos Lemmens Management BV.

De curator geeft aan dat hij twijfelt over de berichtgeving de afgelopen jaren als zou de Lemmens Groep (dLG) rond € 115 miljoen hebben opgehaald bij beleggers. Hijzelf schat dat er door particuliere beleggers de afgelopen jaren tussen € 25 mio en € 30 mio is uitgeleend aan dLG.

De curator heeft een voorlopige inventarisatie gemaakt per fonds en haar aandeelhouders en bestuurders. Opvallend is een enorme hoeveelheid BV's waarin Jos Lemmens in of mee verwikkeld is en het gebrek aan informatie en de onwil om informatie te verstrekken. Dit laatste heeft dan ook geresulteerd in diverse boetes van de AFM, die aan een zevental fondsen een last onder dwangsom heeft opgelegd.
De curator heeft een vijftal BV's boven tafel gekregen waarin Jos Lemmens Management (JLM) belangen in heeft. Het betreft vastgoed in ondermeer Apeldoorn, Venlo, Amstelveen en Nieuwegein.

Redenen voor faillissement
Uit cijfers blijkt dat JLM over de jaren 2005 tot en met 2007 een winst heeft gemaakt van ruim € 3 miljoen bij een laatst bekend balanstotaal van € 5 miljoen. Tegenover de curator heeft JL als oorzaak van het door hemzelf aangevraagde faillissement de huidige financiële crisis genoemd als voornaamste oorzaak van de problemen. Dit staat overigens haaks op de informatie die de curator bij twee fondsen wist te achterhalen. Zowel bij de fondsen Erfurt als Trebbiano blijft dLG al voor de crisis in gebreke (o.m. april 2008).

Daarnaast geeft hij aan dat een Duitse partner al enige tijd in financiële problemen zou verkeren en dat dit een negatieve invloed heeft gehad op de exploitatie van diverse projecten.
Als derde reden geeft hij aan dat er een hetze is gevoerd door "activistische" obligatiehouders en advocatenkantoor Bartels te Zeist. Dit zou uiteindelijk een negatieve invloed hebben gehad op de Duitse banken die leningen hebben verstrekt.

De curator bevestigd dat ook hij het beeld heeft dat er een grote onderliggende verwevenheid is geconstateerd tussen de verschillende concernvennootschappen en dat liquiditeiten over en weer zijn gebruikt om "gaten elders te vullen". Dit beeld klopt met wat de afgelopen 2 jaar al naar de oppervlakte is gekomen in de documentatie die door de betrokken stichtingen van Nordhausen en Rheinfelden is verzameld en opgetekend. 

Kafka
Het blijkt dat de belastingdienst, in al zijn drang om openstaande vorderingen te incasseren, de server en computers openbaar heeft verkocht waarop grote delen van de administratie van JLM en dLG stonden!!!!! Hierdoor is een groot deel van de administratie verloren gegaan...................(hier past slechts stilte).Overigens blijkt ook al een bedrijfsscooter verkocht te zijn voor de somma van maar liefst € 1.615. Dat schiet op.

De curator richt zich nu op een verder onderzoek naar vermogensbestanddelen, mogelijkheden om (mogelijk deels) een doorstart te maken en is bovendien onder meer een onderzoek gestart naar de mogelijkheden dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur.Daarnaast blijkt de heer Lemmens in een behoorlijk aantal procedures te zijn verwikkeld met ondermeer een grote onroerend goed maatschappij waarmee hij als "partner" zaken deed.

Geschil directie
Ook blijkt er een procedure te lopen tussen JLM en Van der Mast BV (VDM). Deze laatste was een tijd lang bestuurder van DLG en tevens aandeelhouder naar JL in verschillende fondsen van dLG, waaronder Nordhausen en Rheinfelden. Van deze twee fondsen is komen vast te staan dat het onderliggende vastgoed door DLG blijkt te zijn verkocht zonder de Stichting (?) en de obligatiehouders in te lichten of af te lossen. Er was ter zekerheid voor de obligatiehouders ook geen tweede hypotheek gevestigd door de toenmalige directie van de fondsen. Over deze twee zaken hebben wij al eerder uitvoerig bericht.

Inzake Nordhausen Vastgoed NV blijkt een transactie te zijn geweest waarbij JLM de aandelen van VDM kocht in 2007. Bij een notaris blijkt nu in depot een bedrag van € 245.000 te staan of te hebben gestaan waarover al ruim twee jaar een juridische twist loopt tussen de twee partijen. Onduidelijk is of obligatiehouders in Nordhausen eventueel aanspraak kunnen maken op dit bedrag.

Bij een aantal fondsen zijn Duitse banken die het vastgoed gefinancierd hebben bezig de leningen op te zeggen waardoor het vastgoed aan de betreffende bank zal toekomen. De curator zal, al dan niet in combinatie van een aantal betrokken partijen, nemen wij aan alles in het werk stellen om hier spoedig een oplossing voor te vinden.